债券信号：600212 债券略语：江泉工经济的新闻编号：临2012－017

　　山东江泉产业家畜有限公司

　　大约公司董事长、行政处置者退职公报

　　董事会和公司全部处境董事典当、给错误的劝告性的颁布发表或大调的忽略，材料的可靠性、亲自的和协同指责的正确和完整性。

　　董事会于2012年8月4日收到公司董事长兼行政处置者于孝燕举止文雅且有教养的女子的书面同次多项式退职自找麻烦，于孝燕举止文雅且有教养的女子因任务替换成绩报告单恳求辞去其所路肩的公司董事、董事长兼行政处置者颁布发表。比照公司条例和分担法度的规则，于孝燕举止文雅且有教养的女子辞去董事长兼行政处置者颁布发表的自找麻烦自退职成绩报告单保养董事会时见效。

　　比照《公司条例》的规则，因董事于孝燕举止文雅且有教养的女子的退职招致董事会在昏迷中法定最底下的人数，在再次获选董事在前方，于孝燕举止文雅且有教养的女子仍该当按照法度、行政规章、规定的和法规规则，演技董事的行使职责。

　　董事会对于孝燕举止文雅且有教养的女子为公司所作出的奉献表现诚挚的的感！本公报。

　　山东江泉产业家畜有限董事会

　　8月7日，两个，一体或两个

　　债券信号：600212 债券略语：蒋泉产业数：临2012－018

　　山东江泉产业家畜有限公司

　　大约指示方向董事会第七届运动会终结的公报

　　董事会和公司全部处境董事典当、给错误的劝告性的颁布发表或大调的忽略，材料的可靠性、亲自的和协同指责的正确和完整性。

　　该公司于2012年8月4日打了电话机。、聚集第七届董事会暂时运动会描写发环行的。该公司于2012年8月6日午前8点：00在公司三楼运动会室聚集了公司七届董事会暂时运动会，运动会应占董事会的5。，董事会5名围攻。列席这次董事会的董事人数印象的排序法定人数。，遵从《公司条例》和《公司条例》的分担规则。

　　董事会考虑经过了以下钞票：

　　一、代表Tien Ying Chi老百姓考虑并经过该法案。

　　本着于孝燕举止文雅且有教养的女子辞去公司董事、董事长、行政处置者颁布发表，董事会分歧以为正确无误：在董事会还缺勤委任新的普通神通在前方，公司董事、副行政处置者田颖芝老百姓演技行使职责，新董事行政处置者由董事会委任为。

　　该法案如愿以偿了5票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　二、考虑和经过第七届董事会的钞票。

　　以为正确无误指定连德团老百姓为公司第七届董事会董事报考者并查阅公司暂时伙伴大会举行公认。

　　该法案如愿以偿了5票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　该法案还叫来查阅给伙伴大会。。

　　本公报。

　　山东江泉产业家畜有限董事会

　　8月7日一、二、二

　　随函附上简历：

　　Lian de团人，汉族，1974 年 5 月工业，大学校舍培植，他路肩淮江泉州轨道运营分店的处置者。、山东江泉产业家畜有限公司董事、副行政处置者。蒋泉产业轨道运营公司行政处置者、山东江泉产业家畜有限公司副行政处置者。

　　田英智男 ，汉族，生于1968年5月，大学校舍培植。曾任山东临邑兆字节助理工程师、罗庄镇经济的新闻政务会second 秒及其使在次级、完成干部、山东江泉产业家畜有限公司债券事务代表、董事会second 秒，山东江泉产业家畜有限公司董事长、行政处置者，公司教会正中鹄的任职者董事、副行政处置者。

　　债券信号：600212 债券略语：蒋泉产业数：临2012－019

　　山东江泉产业家畜有限公司

　　董事会的79项终结与聚集

　　2012第二次暂时伙伴大会环行的

　　董事会和公司全部处境董事典当、给错误的劝告性的颁布发表或大调的忽略，材料的可靠性、亲自的和协同指责的正确和完整性。

　　该公司于2012年7月26日打了电话机。、旅行包、描写方法收回大约聚集公司七届第九次董事运动会的环行的。该公司于2012年8月6日午前9：00在公司三楼运动会室聚集了公司七届九次董事运动会，运动会应占董事会的5。，董事会5名围攻。列席这次董事会的董事人数印象的排序法定人数。，遵从《公司条例》和《公司条例》的分担规则。

　　董事会考虑经过了以下钞票：

　　一、山东江泉产业家畜有限公司2012年度半载成绩报告单及总结；

　　该法案如愿以偿了5票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　二、修正法规的钞票考虑经过。；

　　公司条例第十三条

　　依法表达，公司的经纪排序是： 电力工业与供给、供热、供汽；轨道专用线四轮马车；建造陶瓷产品的工业、经销；木业生产、木料经销；技术开发、让；制裁排序内的表面上的贸易，事情处置与三对一增补的事情。

　　公司条例第十三条现：

　　依法表达，公司的经纪排序是：

　　预答应处理一件商品：电力工业答应证排序内的发电能力（V）。

　　普通事情一件商品：柔软的、搪瓷生产、陶瓷生产、金属生产、铸件、建造材料工业、经销；夹板、木业生产、木料经销；技术开发、让；制裁排序内的进出口事情，事情处置与三对一增补的事情；轨道专用线在AGRE排序内的四轮马车事情。

　　公司条例最初的百六十二条

　　公司红利分派策略：

　　（1）公司可以以现钞或极好的权益分派红利。，可以举行中期额外费用。公司红利分派应注意到有理的使充满，红利分派策略应私有财产串联和稳定性。公司近日三年以现钞方法累计分派的红利实足近日三年赚得的年均可分派红利的百分之三十；在赠送的处境下，不可能的事印象的排序前述的缩放比例。，董事会该当向伙伴大会特殊陈述。。

　　（二）伙伴强占公司F的在；，公司应结论伙伴的普遍地发行额。 金红利，为了还债资产。

　　法规第最初的百六十二条修正为：：

　　公司演技精力旺盛的的红利分派策略，红利分派应珍视集会使充满的有理进项，私有财产红利分派的串联和稳定性。公司红利分派不得超越总红利的排序，不伤害公司的可坚定性。董事会和伙伴大会可以作出决议。、描写、听取孤独董事和大众使充满者的异议，特殊是。

　　（1）红利分派的同次多项式和区间

　　公司可以支付钱现钞、极好的权益、股息分派与极好的权益或对立的事物巧妙道路相结合。。当公司开腰槽和开腰槽时，，应演技年度红利分派，董事会可提议公司的中期红利分派A。

　　（二）现钞红利的需要量

　　公司以现钞分派红利。，应契合下列的需要量：

　　1、该公司在当年或半载内的可分派红利（即：、渗出公积金后的红利为正。、现钞流广大的，现钞红利的工具不见得印象后续的延续体。；

　　2、公司累计红利分派为正；

　　3、听者对公司的财务成绩报告单发行物无限制的的审计成绩报告单。；

　　4、该公司缺勤大调的使充满规或次要现钞扩展和对立的事物。

　　次要使充满规或次要现钞扩展是指公司的、收买资产或许够支付容易的累计扩展印象的排序或许超越公司近日一期经审计总资产的30%。

　　前述的现钞分赃需要量正中鹄的第1-3项系公司工具现钞分赃需要量的必备需要量；经过伙伴大会的考虑，前述的现钞红利需要量正中鹄的第四项不印象。

　　（三）现钞红利的缩放比例

　　公司近日三年以现钞方法累计分派的红利实足近日三年赚得的年均可分派红利的百分之三十；董事会指派年度现钞红利缩放比例规。、作草图公司经纪正式的及分担规则，并查阅伙伴大会开票表决。

　　（四）极好的权益红利分派的需要量

　　免得公司的支出增长神速，董事会以为公司的本钱使获得座位与C不适合。，可演技极好的权益红利分派。红利分派规由董事会指派。，并查阅伙伴大会开票表决。

　　（五）红利分派的方针决策机制与顺序

　　董事会每年都比照公司的进项为根底。、本钱请求允许和法规规则，经董事会考虑制裁后，伙伴，董事会正举行红利的考虑。，部分外面的的董事是不得不的。、1/2多名孤独董事以为正确无误，孤独董事应直言的异议。免得年度红利印象的排序，董事会不，董事会应详尽的阐明非DIVID的成绩报告单。、未用于股息的保留资产打算及应用放映，孤独董事对此应瞄准孤独异议。

　　伙伴大会考虑红利分派的详细放映，可经过电话机、信箱、与伙伴特殊是中小集会的沟通和交流，富裕的听取中小伙伴的异议和请求允许，即时回应中小伙伴的关怀。伙伴大会考虑红利分派预案的钞票需经列席伙伴大会的伙伴所持开票开票数的半场外面的经过。

　　（六）红利分派POL的方针决策机制和顺序

　　公司因其内部的经纪围绕而发生了巨万的替换。，调停A公司红利分派策略是叫来的。，调停后的红利分派策略不得违背互相牵连法度规则。、债券买卖所的分担规则。公司调停红利分派策略的钞票，部分的孤独董事本应如愿以偿，由董事会考虑经过后并经列席伙伴大会的伙伴所持开票开票数的三分之二外面的经过，做准备在线开票，助长小伙伴分担。

　　（七）伙伴强占公司的在；，公司可以结论伙伴分派的现钞红利。，为了还债资产。

　　（八）中西部及东部各州的县议会应对董事会和完成层演技公司红利分派策略的处境和方针决策顺序举行监视，红利分派规的回退与注解。

　　（见2012年8月7日上海债券买卖所网站）

　　该法案如愿以偿了5票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　本条例草案须查阅公司伙伴大会考虑。，经制裁，工商行政完成机关制裁。

　　三、考虑大约期货三年伙伴及于编程（2012-2014）的钞票；

　　（见2012年8月7日上海债券买卖所网站）

　　该法案如愿以偿了5票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　本条例草案须查阅公司伙伴大会考虑。。

　　四、大约建材厂工业线的偏袒地是C；

　　本着该公司的建材厂还缺勤片面卸车，建造材料市集需求持续疲软的，价钱正下跌，该公司决议暂时平静工业7条工业线正中鹄的4条。，逗留的3条线持续发生。公司将亲密关怀市集的替换。，一旦市集查找，重启工业。

　　该法案以为正确无误5的数量。 票，支持的人数是0。 票，弃权票的编号是0张。 票。

　　五、考虑并经过第二次暂时运动会的请求。

　　公司将于20聚集第二次特殊伙伴大会。。

　　该法案以为正确无误5的数量。 票，支持的人数是0。 票，弃权票的编号是0张。 票、

　　特别地颁布发表第二次斥责：

　　一、运动会工夫：2012年8月23日早上9：30。

　　二、运动会色点：山东临邑罗庄春大酒店二层运动会室。

　　三、运动会材料：

　　1、公认公司第七届董事会的钞票；

　　2、大约修正和修正美国合众国际新闻社法规的提议；

　　3、考虑大约期货三年伙伴及于编程（2012-2014）的钞票。

　　前述的最初的请求经七次暂时考虑经过。；第2、3项钞票系七届九次董事会考虑经过。

　　四、列席运动会任职于

　　（1）公司董事、监事和高级完成任职于。

　　（2）2012年8月20日15：00买卖完毕后，在中国债券表达结算有限指责公司上海分店表达在册的本公司伙伴或其授权证代理人。

　　（3）公司使用的法学家。

　　五、表达道路

　　1、表达方法：社团伙伴营业执照硬拷贝硬拷贝、法定代理人的断言硬拷贝、我的身份证和伙伴账目卡，代理人须保存付托付托书。、营业执照硬拷贝硬拷贝、法定代理人的断言、我的身份证和次要伙伴的记述卡；亲自的伙伴叫来保存本人的身份证、伙伴记述卡，代理人须保存付托付托书。、我的身份证和次要伙伴的记述卡；陌生伙伴可以经过邮务员或描写登记人数。。

　　2、表达工夫：2012年8月22日

　　午前8点：00－11：30 午后2点：00－17：00

　　3、表达色点：山狗舞省临邑市罗庄区江泉工经济的新闻公司

　　六、对立的事物事项

　　（1）运动会估计是良久。。

　　（2）照料乘务员的盘缠。

　　（3）联络地址：山东江泉产业家畜有限公司债券部

　　（4）邮递区号：276017

　　（5）电话机：0539-7100051 描写：0539-7100153

　　（6）修饰：王光永、陈娟

　　山东江泉产业家畜有限董事会

　　8月7日一、二、二

　　附件2：

　　授权证付托书

　　老百姓（举止文雅且有教养的女子）代表我单位/人，列席山东江泉产业家畜有限公司2012年第二次暂时伙伴大会，而不是行使公认权。

　　开票材料

　　开票表决异议

　　同意

　　支持

　　弃权

　　1

　　论公认公司第七届董事会的钞票；

　　2

　　大约修正和修正美国合众国际新闻社法规的提议；

　　3

　　考虑大约期货三年伙伴及于编程（2012-2014）的钞票。

　　说 明：请仔细的填写。，笔迹鲜艳的，在响应异议栏中 √”。

　　付托人（署名或盖印）：受让人（署名）：

　　客户身份证号码： 受让人的身份证号码：

　　次要伙伴账目： 付托日期：

　　保存家畜的客户数：

　　注：1、本授权证付托书符合的剪裁或复制的。；

　　2、免得付托人是社团，社团的钤和法定代理人该当署名。。

　　债券信号：600212 债券略语：蒋泉产业数：临2012－020

　　山东江泉产业家畜有限公司

　　七届特级品政务会七届运动会终结公报

　　公司及其董事会围攻典当公报的可靠性。、正确与完整性，公报的虚伪记载、给错误的劝告性颁布发表或大调的未顾及和连带指责。

　　该公司于2012年7月26日打了电话机。、描写发环行的，来访美国COMPAQ电脑公司77次中西部及东部各州的县议会。该公司于2012年8月6日午前10：00在公司三楼运动会室聚集了公司七届七次监事运动会，运动会应是3的监事。，3的监视者。中西部及东部各州的县议会监事人数印象的排序法定人数，遵从《公司条例》和《公司条例》的分担规则。中西部及东部各州的县议会考虑经过了下列的钞票：

　　一、公司2012年度半载成绩报告单及总结；

　　该法案如愿以偿了3票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　二、中西部及东部各州的县议会大约公司2012年度半载成绩报告单及总结的复核异议：

　　经复核，中西部及东部各州的县议会思惟：半载度成绩报告单的编制和审察顺序分歧。、法规、公司条例和公司内部完成规则；半载度成绩报告单的材料和体式契合规则，所组编的知识从各个的旁边的真实地反映出公司成绩报告单期的经纪完成和财务正式的等事项；在瞄准这一异议在前方，分担编译和考虑成绩报告单的人。

　　该法案如愿以偿了3票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　三、大约修正和修正美国合众国际新闻社法规的提议；

　　（见2012年8月7日上海债券买卖所网站）

　　该法案如愿以偿了3票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　本条例草案须查阅公司伙伴大会考虑。，经制裁，工商行政完成机关制裁。

　　四、考虑大约期货三年伙伴及于编程（2012-2014）的钞票；

　　（见2012年8月7日上海债券买卖所网站）

　　该法案如愿以偿了3票。，排斥的编号是0。，弃权的编号是0。。

　　本条例草案须查阅公司伙伴大会考虑。。

　　本公报。

　　山东江泉产业家畜有限公司中西部及东部各州的县议会

　　8月7日一、二、二

　　债券信号：600212 债券略语：蒋泉产业数：临2012－021

　　山东江泉产业家畜有限公司

　　为淮江泉集团有限公司做准备授权证的环行的。

　　董事会和公司全部处境董事典当、给错误的劝告性的颁布发表或大调的忽略，材料的可靠性、亲自的和协同指责的正确和完整性。

　　重要材料迹象

　　● 授权证人姓名：瑞格斯国民岸春泉集团有限公司

　　● 授权证的编号及其授权证数额：典当金接近为2500万元。，典当金接近为3亿1707万元。

　　● 在这场合缺勤反授权证。

　　● 表面上的授权证累计钱：3亿1707万元

　　● 超期陌生授权证累计钱：无

　　一、安全处所态势综述

　　2012年8月6日，瑞格斯国民岸春泉集团有限公司在山东济南与齐鲁岸济南东环分公司签字《岸尊重票据尊重拟定议定书》，齐鲁岸济南东环分公司为瑞格斯国民岸春泉集团有限公司做准备5500万元的经济的新闻汇票，典当金是3000万元。，和约通过设定一时间期限来统治为6个月。，从2012年8月6日到2013年2月6日。和约由我公司授权证。，现实授权证钱为2500万元。。

　　2012年3月19日，公司七届七次董事会考虑经过《大约为公司伙伴瑞格斯国民岸春泉集团有限公司岸归功于、广告做准备授权证钱。董事会以为正确无误在100英里的排序内做准备岸归功于授权证。。鉴于瑞格斯国民岸春泉集团有限公司为公司用桩区分伙伴，钞票不得不查阅伙伴大会制裁。。

　　2012年4月12日，公司2011岁岁度伙伴大会考虑经过《大约为公司伙伴瑞格斯国民岸春泉集团有限公司岸归功于、广告做准备授权证钱。

　　这2500万元归功于授权证在其排序内。。

　　二、典当人的处境

　　公司名称：瑞格斯国民岸春泉集团有限公司

　　登记簿色点：临邑市罗庄区产业街泰奥加山口

　　法定代理人：王挺河

　　经纪排序：创造：日用陶瓷及机械、国货供暖容易；审核：蜂拥而出、塑料生产、饲料；制裁进出口事情；汽车四轮马车（不含化学品四轮马车），集团公司轨道专用线四轮马车；生铝工业、普通重熔铝锭（仅限分店经纪）；建造破土、房地产开发经营（以资质为根底）。

　　瑞格斯国民岸春泉集团有限公司登记簿本钱36000万元，为公司用桩区分伙伴，保存公司93家畜，403，198 股，占公司总极好的的%。

　　到2011年12月31日底，瑞格斯国民岸春泉集团有限公司资产接近约为万元，债接近约一万元。，一万净资产。

　　瑞格斯国民岸春泉集团有限公司是公司用桩区分伙伴。

　　三、典当和约的次要材料：

　　专款岸 授权证钱 和约见效日期

　　齐鲁岸济南东环分公司 2500万元 2012-8-6—2013-2-6

　　总共2500万元

　　典当方法：连带指责授权证。

　　四、董事会异议

　　瑞格斯国民岸春泉集团有限公司眼前经纪、财务正式的契合公司的财务正式的。，董事会以为正确无误为其做准备岸归功于授权证。。授权证已查阅伙伴大会考虑。。

　　五、表面上的授权证累计钱和超期保函编号

　　公报的终于通过设定一时间期限来统治，本公司累计表面上的授权证钱3亿1707万元，超期典当。

　　公报的终于通过设定一时间期限来统治，公司用桩区分分店不表面上的授权证。

　　六、备查纸记入名单内

　　1、董事会终结；

　　2、伙伴大会终结；

　　3、典当和约；

　　4、瑞格斯国民岸春泉集团有限公司营业执照硬拷贝。

　　本公报。

　　山东江泉产业家畜有限董事会

　　8月7日一、二、二